发函ACE交易所说明涉诈

全台知名的 ACE 王牌加密交易所上週爆出涉及诈骗案，利用社群推销「垃圾币种」3 年多来不法所得破台币 10 亿元。包括创办人潘奕彰等七人遭收押，金管会主秘尚光琪表示，已由检调掌握公司具体违法事证，金管会也会依照洗钱防制法办理后续事宜，最重可能作废其法尊声明，以及不排除启动专案金检。

金管会发函王牌交易所说明涉诈细节

对此案件，金管会检查局今(9)日强调，1 月 5 日已发函给 ACE 王牌交易所前往金管会说明，假设违反洗钱防制法，金管会将出动叁招，最重可罚千万元与作废其法尊声明。

第一，事发当日已经函请王牌公司说明，金管会将就其说明与自身对事件了解，处理后续，「目前状况不是很清明朗，必须要时间釐清疑点」。

第二，金管会已经要求公司依据法规，以偶发重大事件，于网站上公告说明对公司营运、影响、客户保护与澄清，目前公司已经在网站上公告。

第叁，密切注意后续发展，假设有具体违法事证，依照洗钱防制相关规定办理，可裁罚 50 万到 1000 万元。

引发业者自治是否缺乏监管的讨论

我们知道，金管会要求虚拟货币业者配合洗钱防制，王牌交易所已经向金管会完成申办洗钱防制法遵声明，但这次仍出事，对国内加密产业的发展脚步带来隐忧。

对此，公会筹备小组上週也紧急召开临时会议，重申其遵循台湾金管会 2023 年 9 月 26 日发布的《指导塬则》第十条，承诺对平台发生之重大偶发事件进行即时公告及澄清，展现对业者自律之承诺。

筹备小组强调，无论是筹备阶段或公会正式成立后，任何涉及重大刑事案件调查的成员，在侦查终结获不起诉处分或确定判决前，应暂停参与公共事务。

ACE现任负责人煺出筹备工作

据筹备小组的说法，目前，ACE 交易所主动提供已知情况，并表示其员工以证人身份协助检调调查，该成员的负责人已于 2023 年 12 月 14 日更换为建业法律事务所所长王晨桓，并由主管机关登记，具有 100% 持股，且并非涉案者。

筹备小组自 2023 年 9 月起，由 ACE 的现任负责人王晨桓参与相关事务，「非」本次涉案者。王晨桓因其可能对筹备小组带来的影响，表达了歉意，并为了减少争议，他主动决定暂时离开筹备小组的工作。

筹备小组：严格审查虚拟资产上下架流程

筹备小组表示尊重司法机关的法定程序和相关当事人的法定权利，并基于侦查不公开及无罪推定塬则，等待地检署或法院的最终认定。

筹备小组指出，业者在上下架虚拟资产时，应该不仅考量白皮书，还应审查资产的法令遵循情况、流动性、价格操控风险，以及发行人的存续性。此外，虚拟资产的广告内容和业务招揽行为也需严格控制，避免不当、不实陈述或诈欺行为。

本次事件突显了虚拟资产预售承销(pre-sale)、初始交易所发行(IEO)以及上下架审查机制的重要性。筹备小组表示，将针对这些领域展开深入讨论，制定相关的产业标準，以减少业者在未知领域的摸索，降低风险，并避免类似争议的再次发生。